上海凯众材料科技股份有限公司 关于对外投资在香港设全资子公司的公告

司的核定

本美国公司理事会及全体总裁必要本核定章节不不存在任何误导历史文献、误导性陈述或者灾难性略去，并对其章节的可信性、准确性和可用性担负个别及连带责任。

举足轻重章节定时：

● 凯氏成立瑞典子美国公司的旧名：Carthane Europe GmbH（Alone，以最终核准申请人的旧名所列，不限缩写“凯众瑞典”）。

● 高盛金额及来源：高盛投资额50万法郎，全部为自有款项。

● 本次全面高盛都是关联交易，不连在一起灾难性公司法人。

● 截至本核定引述日，该合营子美国公司尚未成立，该合营子美国公司的旧名、英属维尔京群岛、业务区域等最终以涉及部门核准申请人所列。

● 本次交易美国公司第三届理事会第十四次大会已审定通过，须要提交美国公司特别大会审定。

一、全面高盛概述

根据南京凯众材质科技有限美国公司销售业务持续发展需求，凯氏由美国公司合营子美国公司一凯众港澳（待成立）在瑞典成立合营子美国公司，资本金50万法郎。

2022年3月末30日，美国公司闭幕第三届理事会第十四次大会审定通过了《关于高盛成立瑞典子美国公司的动议》，达成协议美国公司合营子美国公司一凯众港澳（待成立）在瑞典成立合营子美国公司，理事会特许美国公司行政层专责办理上述全面高盛的就其事宜。

根据《南京上市公司交易所股得票数上市规则》和《美国公司章程》等有关规范，须要特别大会审定批准后。本次交易不涉及关联交易，也不连在一起《上市美国公司灾难性公司法人行政必要》规范的灾难性公司法人。

二、凯氏成立美国公司的原则上状况

1、美国公司旧名：Carthane Europe GmbH（Alone）

2、美国公司型式：有限美国公司

3、英属维尔京群岛址：瑞典杜塞尔多夫市 红色这条街 5号

4、总裁：侯振坤

5、审核资本：50万法郎

6、筹集款项方式则和款项投入：美国公司合营子美国公司便是凯众港澳以货币筹集款项，款项投入为自有款项。

7、筹集款项人和的股份将近目：凯众港澳持有100%股权

8、业务区域：货车货车产业贸易、运销销售业务、商品生产线与共同开发技术服务

该合营子美国公司尚未成立，以上合营子美国公司的旧名、英属维尔京群岛、业务区域等信息以最终当地涉及主管部门核准申请人所列。

三、本次全面高盛的目地和对美国公司的严重影响

为推展北美低价，凯氏由美国公司合营子美国公司一凯众港澳在瑞典成立合营子美国公司，成立凯众瑞典子美国公司有助于全力开拓海内外顾客，加快亚太地区化整体设计，实现现代性战略，凯众瑞典子美国公司的正式成立将会成为构建亚太地区业务体系北美低价的举足轻重桥头堡和根基。本次高盛合理美国公司的业务持续发展无需，不不存在受到严重影响美国公司及其他大股东合法权益的状况下。

本次全面高盛成立合营子美国公司将造成美国公司改组应用软件区域发生移转，凯众瑞典成立后将被纳入美国公司改组应用软件仅限于。

四、高盛风险分析

1、美国公司本次全面高盛尚需取得有关主管部门审核或批核，不存在一定不确定性，美国公司将合理按照涉及规范，负起符违反规定范的审定、审核程序。

2、本次高盛是基于美国公司销售业务持续发展的无需，合营子美国公司正式成立后受经济体制、大型企业生态、低价竞争、业务行政等因素所的严重影响，未来业务状况和现金流不存在不确定性的风险。美国公司将采取适当的策略、行政措施加强风险管控，以不断适合于销售业务要求及低价变化，积极防范和应对上述风险。

美国公司将合理按照涉及立法、法规及核心章节副本的要求，及时负起信息引述履行。敬请广大高盛者理性高盛，特别注意高盛风险。

据知核定。

南京凯众材质科技有限美国公司理事会

2022年4月末1日

上市公司字符串：603037 上市公司缩写：凯众股权 核定A：2022-017

南京凯众材质科技有限美国公司

第三届理事会第十四次大会决议核定

本美国公司理事会及全体总裁必要本核定章节不不存在任何误导历史文献、误导性陈述或者灾难性略去，并对其章节的可信性、准确性和可用性担负个别及连带责任。

一、理事会大会闭幕状况

南京凯众材质科技有限美国公司（不限缩写“美国公司”）第三届理事会第十四次大会于2022年3月末30日（星期三）在南京市浦东新区建业交叉路口813号美国公司大会楼内以现场结合通讯的方式则闭幕。本次大会应出席总裁9人，实际出席总裁9人。 大会由总裁长杨建刚主持，大会闭幕合理有关立法、法规、规章和《美国公司章程》的规范。经各位总裁认真审定，大会形成了如下决议：

二、理事会大会审定状况

（一）、审定通过《关于高盛成立港澳子美国公司的动议》

就其章节详见美国公司于2022年4月末1日在南京上市公司交易所网站（www.sse.com.cn）引述的美国公司《关于全面高盛在港澳成立合营子美国公司的核定》（核定A：2022-015）。

动议结果：9得票数达成协议，0得票数赞同，0得票数弃权。

（二）、审定通过《关于高盛成立瑞典子美国公司的动议》

就其章节详见美国公司于2022年4月末1日在南京上市公司交易所网站（www.sse.com.cn）引述的美国公司《关于全面高盛在瑞典成立合营子美国公司的核定》（核定A：2022-016）。

动议结果：9得票数达成协议，0得票数赞同，0得票数弃权。

据知核定。

南京凯众材质科技有限美国公司理事会

2022年4月末1日

上市公司字符串：603037 上市公司缩写：凯众股权 核定A：2022-018

南京凯众材质科技有限美国公司

关于以临近公司会贷款人则出让股权的

方面核定

本美国公司理事会及全体总裁必要本核定章节不不存在任何误导历史文献、误导性陈述或者灾难性略去，并对其章节的可信性、准确性和可用性担负个别及连带责任。

举足轻重章节定时：

月份2022年3月末31日，美国公司通过临近公司会贷款人则已累计出让美国公司股权1,428,920股，分之一美国公司平安保险的1.36%，与上次引述将近相比增加0.238%，购买的次于售价为下同17.66元/股、最高售价为下同16.386元/股，出让已缴付的款项投资额约为下同2429万元（不分作印花税、交易佣金等涉及费用）。本次出让合理涉及行政制度及美国公司出让股权解决方案的要求。

一、出让股权的原则上状况

南京凯众材质科技有限美国公司（不限缩写“美国公司”）于2021年8月末20日闭幕第三届理事会第十一次大会，于2021年9月末13日闭幕2021年第一次临时特别大会，审定通过了《关于以临近公司会贷款人则出让美国公司股权的动议》，达成协议美国公司应常用自有款项不低于下同3,000.00万元、不少于下同6,000.00万元，以临近公司会贷款人则出让美国公司股权，出让的售价不少于20.00元/股，出让股权的实行期限自特别大会审定通过本次出让股权解决方案之日起不少于12个月末。2021年10月末26日，美国公司闭幕第三届理事会第十二次大会，进一步明确本次出让的股权常用后续实行员工的股份计划。

有关本次出让股权事项的就其章节详见美国公司分别于2021年8月末24日、2021年9月末14日、2021年10月末28日在南京上市公司交易所网站引述的《关于以临近公司会贷款人则出让股权预案的核定》（核定A：2021-023）、《2021年第一次临时特别大会决议核定》（核定A2021-030）、《关于以临近公司会贷款人则出让股权的出让报告》（核定A：2021-033）。

二、出让方面状况

根据《南京上市公司交易所上市美国公司出让股权实行细则》有关规范，美国公司在出让期间，应当在每个月末的前3个交易日内核定截至上月末末的出让方面状况。现将美国公司出让股权方面状况核定如下：

月份2022年3月末31日，美国公司通过临近公司会贷款人则已累计出让美国公司股权1,428,920股，分之一美国公司平安保险的1.36%，与上次引述将近相比增加0.238%，购买的次于售价为下同17.66元/股、最高售价为下同16.386元/股，出让已缴付的款项投资额约为下同2429万元（不分作印花税、交易佣金等涉及费用）。本次出让合理涉及行政制度及美国公司出让股权解决方案的要求。

上述出让股权方面状况合理涉及行政制度及美国公司出让股权解决方案的要求。

美国公司将合理按照《南京上市公司交易所上市美国公司出让股权实行细则》等涉及规范及美国公司出让股权解决方案，根据低价状况在出让期限内择机实行股权出让，并依据涉及行政制度和核心章节副本的要求及时负起信息引述履行。敬请广大高盛者特别注意高盛风险。

据知核定。

南京凯众材质科技有限美国公司

2022年4月末1日

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