甘肃祁连山水泥集团股份控股2021年年度股东大会决议公告

本美国公司总裁会及全体总裁前提本公告段落不不存在任何虚假记载、一般性陈述或者多方面值得注意，并对其段落的真实性、准确性和完整性应尽个别及连带责任。

重要段落提示：

●本次代表次大会否有否决表决：无

一、代表次大会召开次大会和举行情况下

(一)股份次大会召开次大会的时间：2022年4月末11日

(二)股份次大会召开次大会的地点：兰州市城关区忠孝二村3号祁连山大厦4楼代表次大会室

(三)一致同意的新股股份和直至提案权的金融资产股份及其拥有者控股公司情况下：

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(四)提案作法否具备《美国公法》及《美国公司章程》的规定，次大会筹备情况下等。

本次代表次大会的提案作法具备《美国公法》及《美国公司章程》的规定，代表次大会由美国公司总裁长脱利成友人筹备。

(五)美国公司总裁、监察人和总裁会秘书的举行情况下

1、美国公司在任总裁9人，举行9人；

2、美国公司在任监察人6人，举行6人；

3、美国公司总裁会秘书罗鸿基一致同意，其他高管列席代表次大会。

二、表决初审情况下

(一)非会有投票者表决

1、表决称谓：2021年总裁会年度统计数据

初审结果：通过

提案情况下：

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2、表决称谓：2021年理事会年度统计数据

初审结果：通过

提案情况下：

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3、表决称谓：2021等奖项财务决算统计数据及2022等奖项财务预算统计数据

初审结果：通过

提案情况下：

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4、表决称谓：2021等奖项利润分配及资本税务转增可行性

初审结果：通过

提案情况下：

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5、表决称谓：2021等奖项统计数据摘录及摘要

初审结果：通过

提案情况下：

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6、表决称谓：关于预计美国公司2022等奖项日常区别股票交易人事的表决

初审结果：通过

提案情况下：

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7、表决称谓：关于改聘财务合规会计师Horipro的表决

初审结果：通过

提案情况下：

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8、表决称谓：关于改聘结构上控制合规会计师Horipro的表决

初审结果：通过

提案情况下：

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9、表决称谓：关于向本美国公司股份有限公司子美国公司提供担保的表决

初审结果：通过

提案情况下：

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(二)会有投票者表决提案情况下

1、关于重新整理总裁的表决

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(三)额度分红整段提案情况下

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(四)涉及多方面人事，5%所列股份的提案情况下

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(五)关于表决提案的有关情况下明确指出

本次代表次大会所初审人事，无相当多决议人事，其中第六项《关于预计美国公司2022等奖项日常区别股票交易人事的表决》为区别股票交易人事，提案时区别股份中国木材控股公司有限美国公司、陕西祁连山木材股份有限公司有限美国公司和举办代表次大会的区别自然人股份回避了提案，回避提案控股公司总数为207,519,741.00股，回避后表决6获提案通过。

本次代表次大会还请教了美国公司独立总裁2021等奖项述职统计数据和总裁会合规委员会2021等奖项年度统计数据。

三、作证开端情况下

1、本次股份次大会开端的作证Horipro：上海市汇业（兰州）作证Horipro

作证：王文婷、盛雪娇

2、作证开端结论意见：

作证认为，美国公司2021等奖项股份次大会的召集和召开次大会程序、一致同意工作人员和召集人资格、提案程序和提案结果等派员，仅具备法律法规及《美国公司章程》的有关规定，所通过的决议合法有效率。

四、备查文件目录

1、经召集总裁和记录人作废确认并新开总裁会图章的股份次盟；

2、经开端的作证Horipro室主任作废并新开单据的法律训令；

3、本所立即的其他文件。

陕西祁连山水泥集团控股公司有限美国公司

2022年4月末12日

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