珠海港股份有限公司 2022年第三次临时间公司大会决议公告

本母公司及摩根士丹利柏木由纪尽可能信息披露的具体内容普通人、精准、完整，没有虚假记载、确实陈述或关键遗漏。

特别定时

1、本次所持股大会没注意到否决表决的情形；

2、本次所持股大会没涉及更动以往所持股大会已通过的决议。

一、亦然大会举行和与会状况

（一）举行状况：

1、举行时间段

（1）当晚亦然大会时间段：2022年4月末11日（星期五）下午14:30。

（2）局域网投票选举时间段

①深圳证券交易所私人公司投票选举时间段为：2022年4月末11日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

②局域网投票选举系统投票选举时间段为：2022年4月末11日9:15-15:00。

2、当晚亦然大会地点：母公司亦然大会室(佛山情侣北路278号亦然大会室)

3、举行作法：当晚审定与局域网投票选举辅以的作法。

4、所持股大会的商量人：母公司摩根士丹利。

5、主所持人：监事、总裁冯鑫作人。

6、亦然大会的举行符合法律条文、行政法律法规、部门规章、规范性文档和母公司章程的有关订明，亦然大会合法有效率。

（二）亦然大会的与会状况

与会本次所持股大会的所持股及所持股使用权委托亦然共15人，亦然控股权277,652,019股，占总香港交易所总控股权的30.1883％。其中：通过当晚投票选举的所持股2人，亦然控股权275,769,419股，占总香港交易所总控股权的29.9836％。通过局域网投票选举的所持股13人，亦然控股权1,882,600股，占总香港交易所总控股权的0.2047％。

母公司部份监事、监察人、高级技术人员及法律条文顾问与会了亦然大会。

二、表决审定审定状况

（一）表决审定采用当晚审定与局域网投票选举辅以的作法。

（二）表决审定结果

表决1.00 关于子母公司向银行申请先导授信额度的表决

总审定状况：

同意277,263,619股，占总与会亦然大会所持股所所持有效率审定权控股权的99.8601％；谴责388,400股，占总与会亦然大会所持股所所持有效率审定权控股权的0.1399％；一致通过0股（其中，因没投票选举默认一致通过0股），占总与会亦然大会所持股所所持有效率审定权控股权的0.0000％。

本项表决获得审定通过。

三、检察官出具的法律条文意见

1、检察官艺能事务所名称：广东德赛检察官艺能事务所；

2、检察官姓名：易朝蓬、王蛟龙；

3、结论性意见：本次所持股大会的商量、举行机制符合现行法律条文、行政法律法规和《所持股大会准则》、《局域网投票选举实施细则》及母公司《章程》的订明，商量和与会所持股大会人员名额及所持股大会的审定机制合法有效率，本次所持股大会对表决的审定结果合法有效率。

四、备查文档

1、经列席监事和就有人签字获知并石板摩根士丹利印章的所持股大会决议；

2、法律条文意见书。

佛山港控股权有限母公司

摩根士丹利

2022年4月末12日