福建省永安林业（集团）股份有限公司关于召集2022年第二次临时股东大会的通知（延期后）

置：龙岩永定邵业（母公司）持股有限Corporation1楼本Corporation校董会秘书处。

（三）注册时长：2022年4年底8日、11日、12日当日9:00～11:00，当日3:00～5:00。

（四）全会联系作法：

联 系 人：陈 娟

联系地址：龙岩永定市北燕吴人路819号Corporation校董会秘书处

邮 编：366000

联系电话：(0598)3614875

传 真：(0598)3633415

电子邮箱：stock@yonglin.com

（五）全会费用：出席全会者自费、城市交通费用自理

四、举办互联网国会议员的完全一致操作程序在中所

在本次总经理局大会上，总经理局可以通过本公司公司股票报价和的互联网国会议员系统（网址为）举办国会议员，举办互联网国会议员时涉及完全一致操作才可要说明的概要和格式参看适配器1。

五、送交文件

1、Corporation第九届校董会第十九次全会决议；

2、中所邵（永定）全资有限Corporation《关于增大龙岩永定邵业（母公司）持股有限Corporation2022年第二次临时总经理局大会临时修正案的函》。

特此核定。

适配器：1.举办互联网国会议员的完全一致操作程序在中所

2.认可认可书

龙岩永定邵业（母公司）持股有限Corporation校董会

2022年4年底8日

适配器1

举办互联网国会议员的完全一致操作程序在中所

一、互联网国会议员的程序在

1、国会议员字符串：360663 国会议员通称：永定国会议员。

2、备案投票赞同或候选人国会议员。

（1）对于非累加国会议员修正案，备案投票赞同：同意、支持、投票表决。

（2）对于累加国会议员修正案，备案2011年夏天给某国会议员的候选人国会议员。上市Corporation总经理局其所该以其所占有的每个修正案组的候选人国会议员为限顺利完成国会议员，总经理局所2011年夏天候选人国会议员最少其占有候选人国会议员的，或者在换届中所国会议员最少其所选人口数的，其对该项修正案组所2011年夏天的候选人国会议员原则上当成在先国会议员。如果不同意某国会议员，可以对该国会议员2011年夏天0国会议员。

表二 累加国会议员制下2011年夏天给国会议员的候选人国会议员备案一览表

■

候选人非单独总经理修正案组下总经理局占有的候选人国会议员值得注意如下：

候选人非单独总经理（如表一修正案2，转用等额候选人，其所选人口数为2位）

总经理局所占有的候选人国会议员=总经理局所代表人的有投票权的持股分之一×2

总经理局可以将所占有的候选人国会议员在2着名单独总经理国会议员中所取值分配，但国会议员分之一不得最少其占有的候选人国会议员。

（3）总经理局对总决议顺利完成国会议员，当成对除累加国会议员修正案内外的其他所有修正案表述相近赞同。总经理局对总决议与完全一致修正案重复国会议员时，以第一次有效国会议员起算。如总经理局先对完全一致修正案国会议员投票，便对总决议国会议员投票，则以已国会议员投票的完全一致修正案的投票赞同起算，其他未能投票的修正案以总决议的投票赞同起算；如先对总决议国会议员投票，便对完全一致修正案国会议员投票，则以总决议的投票赞同起算。

二、通过本公司公司股票报价国会议员的程序在

1、国会议员时长：2022年4年底19日的报价时长，即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。

2、总经理局可以选定证券报价Corporation报价其所用程序在通过公司股票报价国会议员。

三、通过本公司的互联网国会议员系统国会议员的程序在

1、的互联网国会议员系统开始国会议员的时长为2022年4年底19日（在场总经理局大会召开大会当日）当日9:15，落幕时长为2022年4年底19日（在场总经理局大会落幕当日）当日15:00。

2、总经理局通过的互联网国会议员系统顺利完成互联网国会议员，才可按照《华润2011年夏天资者互联网服务项目身份认证金融业务指引（2016年修订版）》的明确规定代办身份认证，拿下“本公司数字签名”或“本公司2011年夏天资者服务项目攻击者”。完全一致的身份认证程序在中所可选定的互联网国会议员系统准则指引栏目简介。

3、总经理局根据受益的服务项目攻击者或数字签名，可选定在明确规定时长内通过本公司的互联网国会议员系统顺利完成国会议员。

适配器2

认可认可书

兹监督_ 谭/女士代表人本人（本Corporation）出席龙岩永定邵业（母公司）持股有限Corporation2022年第二次临时总经理局大会，并代为行使全部决议的投票权。本人（本Corporation）对本次全会投票事宜未能作完全一致指引的，监督公证人 原则上□ 无权□ 按照自己的意向投票。

■

诈欺（递交/盖章）： 诈欺持股数量：

管理人（递交）： 证件号码：

监督迟于： 年 年底 日

本认可认可书的有效期：自诈欺签字理其所至本次总经理局大会落幕止。

股国会议员字符串：000663 股国会议员通称：永定邵业 E：2022-014

龙岩永定邵业（母公司）持股有限Corporation

关于延后召开大会2022年

第二次临时总经理局大会的核定

本Corporation及校董会同一天确保资讯谈及的概要真实、精准、值得注意，从未虚假纪载、值得注意陈述或者多方面遗漏。

特别查看：

龙岩永定邵业（母公司）持股有限Corporation（表列出通称“Corporation”）2022年第二次临时总经理局大会将延后召开大会，在场全会时长由原定的 2022年4年底13日延后至2022年4年底19日。的持股注册日不变，仍为2022年4年底7日，全会投票事宜不变。

一、原总经理局大会整体具体情况

（一）总经理局大会届次：Corporation2022年第二次临时总经理局大会

（二）全会召开大会的迟于、时长

在场全会时长：2022年4年底13日当日15:00

互联网国会议员时长：

通过华润公司股票报价顺利完成互联网国会议员的完全一致时长为2022年4年底13日当日9:15一9:25,9:30一11:30 和当日13:00一15:00；

通过华润的互联网国会议员系统国会议员的完全一致时长为2022年4年底13日当日9:15至当日15:00其间的取值时长。

（三）全会的的持股注册日：2022年4年底7日

二、总经理局大会延后原因

因非典型肺炎原因，为配合非典型肺炎防控岗位，确保本次总经理局大会顺利召开大会，Corporation决定将原定于2022年4年底13日召开大会的2022年第二次临时总经理局大会延后至2022年4年底19日召开大会，的持股注册日不变，全会投票事宜不变。此次延后召开大会总经理局大会适用《Corporation法》等有关法律条文、规定及《Corporation章程》的明确规定。

三、延后后总经理局大会整体具体情况

（一）总经理局大会届次：Corporation2022年第二次临时总经理局大会

（二）全会召开大会的迟于、时长

在场全会时长：2022年4年底19日当日15:00

互联网国会议员时长：

通过华润公司股票报价顺利完成互联网国会议员的完全一致时长为2022年4年底19日当日9:15一9:25,9:30一11:30 和当日13:00一15:00；

通过华润的互联网国会议员系统国会议员的完全一致时长为2022年4年底19日当日9:15至当日15:00其间的取值时长。

（三）全会的的持股注册日：2022年4年底7日

本次总经理局大会仅对原总经理局大会的在场全会时长、互联网国会议员时长得出结论相其所，除此之内外的其他事宜原则上不变。

由此给2011年夏天资者带来的困难，Corporation深表歉意，敬请广大2011年夏天资者谅解。

特此核定。

龙岩永定邵业（母公司）持股有限Corporation校董会

2022年4年底8日

（责任编辑:崔晨）。

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