国家金融服务监督管理总局发布《银行保险机构涉刑案件风险防控管理办法》

为深入贯彻落实党的二十大人格，促使主导商业银行挂钩移行涉刑被告危险性应对前沿阵地，健全部都是涉刑被告危险性应对全部都是链条治理系统，牵制涉刑被告高发态势，金融服务体系各单位近日发布《商业银行挂钩涉刑被告危险性应对管理机构必要》（一般而言简称《必要》），自2024年1月1日起明订。

《必要》共5章、40条，主要内容包括：一是说明涉刑被告危险性应对的最终目标和前提原则。凸显涉刑被告危险性应对应遵循一般而言原则：预防为主、前沿阵地移行，全部都是面覆盖、突出重点，法人主责、分级统筹，联防联控、各司其职，属地监管、融入日常。二是突出法人主责。说明董（理）事会、监事会、高级管理机构层等在涉刑被告危险性应对中的职责护航，促使明晰牵头机构、内设机构、分支管理机构机构和内审机构的职责边界。三是说明商业银行挂钩涉刑被告危险性应对主要护航。凸显商业银行挂钩应建立健全部都是涉刑被告危险性应对重点制度，有无本管理机构机构涉刑被告危险性应对重点领域，健全涉刑被告危险性应对重点新政策，加强信息化规划设计，并及时开展涉刑被告危险性应对评估。四是说明中国电信方面职责分工，驳斥对商业银行挂钩涉刑被告危险性应对采取非现场监管、现场检查、行政处罚等要求。

下一步，金融服务体系各单位将指导商业银行挂钩做好《必要》实施工作，持续强化监管，全部都是面提升商业银行挂钩涉刑被告危险性应对工作的核心内容、科学性和有效性。

附：发展中国家金融服务专门机构各单位关于批转《商业银行挂钩涉刑被告危险性应对管理机构必要》的通知

https：//www.cbirc.gov.cn/cn/view/pages/governmentDetail.html？docId=1135745&itemId=861&generaltype=1

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