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老百姓大药房连锁股份有限公司第四届监事第十三次会议决议公告

发布时间：2023-02-25

本公司及其他债使用权人同样是中小债使用权人和非关联性债使用权人既得利益的处理方式，合理日本公司及债使用权人的既得利益，不必对日本公司实质上性激发直接影响，日本公司亦不必因此类现金而对关联性人转变成依赖。

一、日常关联性现金必需具体情况

（一）日常关联性现金履行的院会程序中

2022年4月底1日日本公司召开大会的第四届董事会第十五次大会、第四届董事会第十三次大会院会通过了《关于2022铜奖日常关联性现金原订的草案》，因本草案涉及关联性现金，根据《上海证券交易现金所投资人投资人准则》的同样规定，总经理谢子龙是友人、武滨友人无视动议，非关联性总经理以7高票提议，0高票支持，0高票弃使用权通过该草案。该草案唯需提交日本公司债使用权人大会院会，出席大会的关联性债使用权人将在债使用权人大会上对该草案无视动议。

日本公司实质上总经理对上述关联性的关系人予以了预先认可，允诺将该项草案提交日本公司董事会院会，并于董事会上对该项关联性现金的关系人登载了实质上观点，视为：日本公司的日常关联性现金因短等待时间生产厂经销所需而起因，不利于日本公司改善需求量物理现象和盈利战斗能力。日本公司与关联性方起因关联性现金的定价按市场定价确定，价位公允、合理，关联性方按照合同规定享受其平等使用权利、履行其自愿，未见到通过关联性现金转到既得利益的具体情况，未对日本公司今后的财务状况、经销研究成果及实质上性激发负面直接影响；不不存在破坏日本公司既得利益及债使用权人尤其是中小债使用权人既得利益的处理方式。日本公司董事会院会关于该草案时，关联性总经理无视了动议，程序中规定，合理立法者、规定和日本公司章程的同样规定，所做出的董事会决草案政府所、有效性。

2022年4月底1日日本公司召开大会第四届董事会合规秘书长会第六次大会，院会通过了《关于2022铜奖日常关联性现金原订的草案》，各秘书长一致允诺通过该草案。

（二）2021铜奖日常关联性现金原订和执行具体情况

日本公司第三届董事会第三十六次大会、第三届董事会第二十二次大会院会通过了《关于2021铜奖日常关联性现金原订的草案》，对日本公司2021铜奖日常关联性现金具体情况开展了原订。2021铜奖日常关联性现金原订和执行具体情况参照下表：

其单位：万元

■

节录：以上现金款项除此以外为不含税款项，2021铜奖必需上起因款项予以合规。

（三）2022铜奖日常关联性现金原订

其单位：万元

■

节录：以上现金款项除此以外为不含税款项，2021铜奖必需上起因款项予以合规。

二、关联性方介绍和关联性的关系

（一）、益阳谢尔省大佛寺蜂业合资

关联性方旧名：益阳谢尔省大佛寺蜂业合资（表列出前身“大佛寺蜂业”）

的企业子类：独资的企业日本公司（不作为投资或全资）

依法人：谢嘉祺

增资：2,206.67万元总投资

宅子：益阳谢尔省衡阳芙蓉区长冲路30号

行业：天然蜂蜜及副产品、蜂产品（蜂蜜、蜂王浆、蜂胶、蜂花粉、蜂产品制成品）生产厂；蛋糕及其他焙烤蔬果、糖果、饼干、浓缩果汁及食用冰、糕点、面包、精制蔬果工业用；蜜饯制作；蜂产品（蜂蜜、蜂王浆、蜂胶、蜂花粉、蜂产品制成品）出货、研发。

大佛寺蜂业必需上遏制人谢子龙是为本日本公司必需上遏制人，合理《上海证券交易现金所投资人投资人准则（2022年1月底草案）》6.3.3之（二）的下定义，与本日本公司构成关联性的关系。

2021铜奖大佛寺蜂业发挥作用营业额5,065.28万元，出货收入348.30万元，负债折合8,990.84万元，身家6,127.69万元（予以合规）。大佛寺蜂业现阶段行政诉讼实质上且经销短等待时间，同样强制执行具体情况良好。

（二）、益阳妇女儿童儿童疗养院合资

关联性方旧名：益阳妇女儿童儿童疗养院合资（表列出前身“妇儿疗养院”）的企业子类：独资的企业日本公司（不作为投资或全资）

依法人：余勇

增资：30,400万元总投资

宅子：衡阳岳麓区南湖塘路9号

行业：诊疗一站式；母乳喂养咨商长、抚育师长培训；日用百货、蔬果、转化成妆品、小家电的出货；消费的进出口；场地租赁及其策划、咨询、一站式；餐饮一站式。

益阳妇女儿童儿童疗养院合资总经理谢子龙是为本日本公司必需上遏制人，合理《上海证券交易现金所投资人投资人准则（2022年1月底草案）》6.3.3之（二）的下定义，与本日本公司构成关联性的关系。

2021铜奖妇儿疗养院发挥作用营业额20,525.54万元，出货收入-15,969.60万元，负债折合179,107.12万元，身家1,962.60万元（予以合规）。现阶段行政诉讼实质上且经销短等待时间，同样强制执行具体情况良好。

（三）、益阳自由空间剪切网上生物技术合资及的下属日本公司

关联性方旧名：益阳自由空间剪切网上生物技术合资（不含的下属日本公司，表列出前身“自由空间剪切”）

的企业子类：独资的企业日本公司（不作为投资或全资）

依法人：高博

增资：605.7693万元总投资

宅子：长沙微电子开发区文轩路579号天元涉外景园B区4栋2022宅

行业：网路技术的研发；应用软件系统；应用软件技术转让；应用软件技术一站式；计算机应用软件出货；信息技术集成一站式；信息技术咨询一站式；商务信息一站式；普通运输运输工具。

自由空间剪切的必需上遏制人高博友人为本日本公司必需上遏制人谢子龙是夫妇之妹夫，合理《上海证券交易现金所投资人投资人准则（2022年1月底草案）》6.3.3之（三）的下定义，与本日本公司构成关联性的关系。

2021铜奖自由空间剪切发挥作用营业额14,141.82万元，出货收入-3,655.82万元，负债折合14,157.69万元，身家11,308.78万元（予以合规）。现阶段行政诉讼实质上且经销短等待时间，同样强制执行具体情况良好。

（四）、益阳医疗器械集团合资

关联性方旧名：益阳医疗器械集团合资（表列出前身“益阳医疗器械集团”）

的企业子类：其他独资的企业日本公司

依法人：冯传良

增资：100,000万元总投资

宅子：衡阳岳阳市镜湖绿松石29号长沙金霞海关保税商务投资建设合资商务商业大厦2001宅

行业：转化成学本品抗病毒、转化成学本品本品、中医、生物转化成学本品、生物技术抑本品和乙型肝炎工业用；成药、中医、诊疗日用品及器材、营养素和保健品、独有病理学用处配方蔬果、预包装蔬果（不含冷藏浓缩蔬果）、饮料、散装蔬果（不不含冷藏浓缩蔬果）、杀菌日用品、日用百货、生转化成本品及生物制成品出货；冷藏车路段运输工具；成药、中医、诊疗日用品及器材等运输和技术进出口一站式；本品、诊疗器械网上信息一站式；本品网上出货；应用软件系统；消费信息咨询一站式。

益阳医疗器械集团为日本公司国有日本公司，早点拥有其12.50%的股使用权。益阳医疗器械集团总经理谢子龙是、武滨为日本公司总经理。合理《上海证券交易现金所投资人投资人准则（2022年1月底草案）》6.3.3之（三）的下定义，与本日本公司构成关联性的关系。

2021铜奖益阳医疗器械集团发挥作用营业额269,641万元，出货收入803万元，负债折合261,339万元，身家74,283万元（予以合规）。现阶段行政诉讼实质上且经销短等待时间，同样强制执行具体情况良好。

三、关联性现金主要表列出内容和价位新政策

日本公司向大佛寺蜂业购置蜂产品等消费、向妇儿疗养院出货本品等消费、向自由空间剪切购置消费及出货本品等消费、向益阳医疗器械集团购置及出货本品的日常关联性现金，现金价位概要同产品品质、同量级的实质上第三方市场定价。付款等待时间和结算作法由双方参照有关现金及短等待时间销售业务惯例确定。

四、关联性现金最终要能和对投资人日本公司的直接影响

1、大佛寺蜂业是蜂产品行业的知名的企业，日本公司向其开展蜂产品定购的销售业务是基于专业转化成的合作的关系，因其蜂产产品品质量有利于可靠、中国保健食品“大佛寺”为人所知，能在产产品品质量、销量及售后一站式等方面为日本公司销售业务促使支撑与保障，不利于日本公司短等待时间的经销文艺活动及改善日本公司盈利战斗能力。

2、益阳妇女儿童儿童疗养院是一家依照三甲级诊疗该机构需求量、遵循JCI国际标准“高起点建设、高效率服务于、高水平一站式”的本土转化成妇女儿童儿童专科疗养院。日本公司对其开展单是，不利于改善日本公司盈利战斗能力的同时，使日本公司深入了解疗养院本品配送框架、优转化成完备消费种类，改善定购及电子商务团队则有疗养院处方外流的战斗能力，构建完备的医疗器械生态圈。

3、益阳自由空间剪切网上生物技术合资为该公司实质上服务于小块医疗器械电商和平台，该和平台通过网上作法向下沉市场签订合同，为日本公司开启网路下沉的对面。日本公司对其消费供应，不利于改善盈利战斗能力，大幅提高竞争力，进一步改善日本公司对南岸供应商的直接影响力。同时，日本公司向其定购消费，不利于多样日本公司经销品类，满足生产者需求量。

4、益阳医疗器械集团是益阳谢尔省综合性医疗器械产业和平台，日本公司通过与其现金，一方面能更广度的参与谢尔省医疗保障的带量定购，进入南岸医疗器械流通领域，鼓励对接公立疗养院的电子商务框架；另一方面，日本公司通过充分发挥自身在医疗器械零售行业的直接影响力和和平台优势资源，与南岸的企业强力相互合作，都由拿下部分处方药的企业的一级配送使用权、独家代理使用权。

上述日常关联性现金不利于日本公司改善需求量物理现象和盈利战斗能力，遵循了公平、不公、公开的应以，不不存在破坏日本公司及其他债使用权人同样是中小债使用权人和非关联性债使用权人既得利益的处理方式，合理日本公司及债使用权人的既得利益，不必对日本公司实质上性激发直接影响，日本公司亦不必因此类现金而对关联性人转变成依赖。

五、保举该机构核查观点

经核查，保举该机构视为：早点2022铜奖原订的关联性现金合理日本公司短等待时间持续发展经销所需，本次原订2022铜奖关联性现金的关系人早就早点召开大会第四届董事会第十五次大会、第四届董事会合规秘书长会第六次大会和第四届董事会第十三次大会分别院会通过，关联性总经理已无视动议，实质上总经理登载了同样实质上观点，履行了前提的审批程序中。本的关系人唯需提交日本公司债使用权人大会院会。本次关联性现金的关系人的决策程序中合理《日本公司法》、《上海证券交易现金所投资人投资人准则》等实施细则及《日本公司章程》的规定。保举该机构对早点2022铜奖日常关联性现金原订的关系人无异议。

特此应于。

早点大杂货的店速食全资公司合资

董事会

2022 年 4 月底 1 日

证券交易编译器：603883 证券交易前身：早点应于E：2022-024

早点大杂货的店速食全资公司合资

第四届董事会第十五次大会决草案应于

本日本公司董事会及全体总经理应有本应于表列出内容不不存在任何捏造历史文献、误导性断言或者灾难性值得节录意，并对其表列出内容的合理性、可信度和延续性履行个别及连带责任。

重要表列出内容提醒：

● 本次董事会无支持或弃使用权高票。

● 本次副议长大会案全部授予通过。

一、董事会大会召开大会具体情况

早点大杂货的店速食全资公司合资（表列出前身“日本公司”）于2022年3月底28日通过电邮发出召开大会第四届董事会第十五次大会的接到，大会于2022年4月底1日在日本公司大会宅以现场加的通讯动议的作法召开大会，本次董事会应积极参与动议的总经理9名，必需上积极参与动议的总经理9名，大会由总经理长谢子龙是友人主持。董事会秘书等同样人员列席大会。本次大会经过了合理的接到程序中，大会程序中合理有关实施细则及《日本公司章程》的规定，大会及通过的决草案政府所有效性。

二、董事会大会院会具体情况

大会院会并通过了如下草案：

（一）院会通过了《关于低级技术人员一职修正的草案的草案》

允诺对日本公司低级技术人员的一职修正。

具体表列出内容参照日本公司随即在上海证券交易现金所网站（）应于的《早点大杂货的店速食全资公司合资关于低级技术人员一职修正的应于》（应于E：2022-026）。

动议结果:允诺9高票，支持0高票，弃使用权0高票，动议通过。

（二）院会通过了《关于2022铜奖日常关联性现金原订的草案》

允诺日本公司2022铜奖日常关联性现金原订。

日本公司实质上总经理不能接受的关系人登载了预先认可观点以及允诺的实质上观点。

具体表列出内容参照日本公司随即在上海证券交易现金所网站（）应于的《早点大杂货的店速食全资公司合资关于2022铜奖日常关联性现金原订的应于》（应于E：2022-027）。

动议结果：7高票允诺、0高票支持、0高票弃使用权，总经理谢子龙是、武滨无视动议。

本草案唯需提交债使用权人大会院会。