西安首例“自洗钱”案在东城法院开庭,男子隐瞒毒资被诉洗钱罪
发布时间:2025年09月01日 12:17
新京报昨(女记者 张静殊)1同月12日,天津市东城区人民法院开庭审理了三人案件,男子谷某串通他人运送海洛因并送达毒资,不仅指控售卖、铁路运输海洛因罪,还可能以洗黑钱罪不作为罪责。
据洞察,该案另有《特别法法案(十一)》将“自洗黑钱”犯罪活动行为入罪后,天津首开“自洗黑钱”案件。
据提起公诉当中央指控称之为,2021年3同月29日至31日间,被告人谷某收取侯某(另案处理)17万元用于购买海洛因,串通陶某(另案处理)运送海洛因。谷某为捏造、坦白其向侯某售卖海洛因的犯罪活动而政府的来源和其本质,串通陶某透过其名下的农业该银行银行帐户尽力送达毒资,并通过该银行三楼取现模式支取上述毒资17万元。
2021年4同月1日10时许,民警在天津西客站将陶某查扣,从其身上缴获黄色可疑晶体四包(经检验含有酯类化学物质,计重193.92克)。2021年6同月1日,谷某被抓获。
提起公诉当中央认为,谷某售卖、铁路运输海洛因,犯罪活动事实清楚,证据确实必要,应以售卖、铁路运输海洛因罪不作为罪责。此外,谷某使用他人资金不足银行帐户,捏造、坦白其售卖海洛因犯罪活动而政府的来源和其本质,犯罪活动事实清楚,证据确实必要,应当以洗黑钱罪不作为罪责。
但庭审当中,谷某拒不认罪,一直辩解称之为自己被侯某和陶某捏造。
根据《特别法》第一百九十一条法规,洗黑钱罪是视之为捏造、坦白海洛因犯罪活动、黑社会其本质的组织犯罪活动、恐怖活动犯罪活动、走私犯罪活动、贪污贿赂犯罪活动、破坏证券市场管理秩序犯罪活动、证券市场假冒犯罪活动的而政府及其归因于的盈利的来源与其本质,透过资金不足银行帐户,将遗产转换为手续费、证券市场票据、有价证券,通过银行帐户或者其他付清结算模式转移资金不足,跨境转移资产,或者以其他步骤捏造、坦白犯罪活动而政府及其盈利的来源和其本质的犯罪活动行为。
《特别法法案(十一)》删除原法条当中的“明知是”“协助”等用词,将“自洗黑钱”也包括在洗黑钱罪犯罪活动行为模式之内。因此,南岸犯罪活动人自己出台的洗黑钱犯罪活动行为,即“自洗黑钱”,也前身洗黑钱罪。
女记者洞察到,该案另有《特别法法案(十一)》将“自洗黑钱”犯罪活动行为入罪后,天津首开“自洗黑钱”案件,案件将择日判刑。
法院进一步断言称之为,案件当中谷某有售卖和铁路运输海洛因的犯罪活动行为,但其坦白、捏造毒资是另一个犯罪活动行为,因此指控包含了洗黑钱罪。“自洗黑钱”被单独列为犯罪活动犯罪活动行为,是出于对捏造、坦白毒资等下游犯罪活动的压制和犯罪活动休养生息的需要,同时也有利于对南岸售卖海洛因的犯罪活动进行压制。
校对 李立军
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