招商局积余产业运营服务股份有限公司关于会议2021年度股东大会的通知

p>公法上市日本公司登记录册：公法上市日本公司的法定均是由人须持有者临街单据的专营寄送、法定均是由人证明书和本人居民身份证查验登记录册手续；交由执行人举行的，还必需持本人居民身份证和公法均是由特许交由书查验登记录册手续；

与生俱来上市日本公司登记录册：与生俱来上市日本公司须持上市日本公司账号卡、本人居民身份证开展登记录册；交由执行人持本人居民身份证、临街钱币或亲笔签名的特许交由书、执行人居民身份证、执行人上市日本公司账号卡查验登记录册手续。

他处上市日本公司可以通过信函、上网方式也登记录册。

2、登记录册一段时间：

2022年4同年25-28日上午9:30-11:30，下午2:00-5:00。

3、登记录册地点：广州市福田区振华路163号飞亚达复公大楼西翼6楼

英商积余科技产业运行客户服务的股份Ltd董秘复

4、联席会议联系方式也：

电话：0755-83244503

上网：0755-83688903

电子信箱：cmpoir@cmhk.com

邮编；518031

联系人：宋丹蕾、左智

5、与会上市日本公司午餐及交通网费用自理。

四、举行在线选出的确切操作系统设计

在本次日本公司理事会上，上市日本公司可以通过买入所市场股票市场和网上选出系统（网页为）举行选出，在线选出的确切操作系统设计见附加1。

五、核定份文件

1、第九届该委员会第二十八次联席会议该委员会；

2、第九届监事会第十二次联席会议该委员会。

特此通告

附加1：举行在线选出的确切操作系统设计

附加2：特许交由书

英商积余科技产业运行客户服务的股份Ltd

该委员会

二○二二年四同年九日

附加1：

举行在线选出的确切操作系统设计

一、在线选出的机制

1、股票的选出示例与选出简写：选出示例为“361914”。选出简写为“积余选出”。

2、填报参众两院建议或选举参选人数。

本次联席会议参众两院为非累积选出参众两院，上市日本公司填报参众两院建议，首肯、反对者、赞成。

3、上市日本公司对总参众两院开展选出，看作所有参众两院表达完全相同建议。

上市日本公司对总参众两院与确切参众两院重复选出时，以第一次直接选出不尽相同。如上市日本公司先对确切参众两院选出参众两院，再对总参众两院选出参众两院，则以已选出参众两院的确切参众两院的参众两院建议不尽相同，其他从未参众两院的参众两院以总参众两院的参众两院建议不尽相同；如先对总参众两院选出参众两院，再对确切参众两院选出参众两院，则以总参众两院的参众两院建议不尽相同。

二、 通过买入所市场股票市场选出的机制

1、 选出一段时间：2022年4同年29日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2、上市日本公司可以登记买入所日本公司买入用户端通过股票市场选出。

三、通过买入所市场网上选出系统选出的机制

1、网上选出系统选出的一段时间为2022年4同年29日9:15-15:00期间的任意一段时间。

2、上市日本公司通过网上选出系统开展在线选出，须要按照《广州买入所买入所融资在线客户服务身份认证销售业务指引（2016年订正）》的规定查验身份认证，赢得“买入所市场数字签名”或“买入所市场融资客户服务破解”。确切的身份认证系统设计可登记网上选出系统比赛规则指引娱乐节目查阅。

3、上市日本公司根据获取的客户服务破解或数字签名，可登记在规定一段时间内通过买入所市场网上选出系统开展选出。

附加2：

特许交由书

兹交由 谭/女士均是由本人（本日本公司）举行英商积余科技产业运行客户服务的股份Ltd2021大奖日本公司理事会，并特许其代为行使权力参众两院权。

■

录：1、上述院会人事，执行人可在首肯、反对者或赞成栏内划“√”，做出选出声称；

2、对总参众两院开展选出，看作对所有参众两院表达完全相同建议；

3、执行人从未作任何选出声称，则所有者可以按照自己的意愿参众两院。

执行人（签名）：

执行人居民身份证序号（公法上市日本公司专营序号）：

执行人上市日本公司账号： 执行人持股数：

所有者（签名）： 所有者居民身份证序号：

交由日期： 年 同年 日

（本特许交由书寄送及翻阅以外直接）

买入所示例：001914 买入所简写：发包积余 通告A：2022-24

英商积余科技产业运行客户服务的股份Ltd 第九届该委员会第二十九次

联席会议该委员会（电信参众两院）通告

本日本公司及该委员会全体成员必要通告概要的现实、准确和完备，从未欺诈可考、虚假陈述或重大遗漏。

一、该委员会联席会议闭幕可能

英商积余科技产业运行客户服务的股份Ltd（请录意简写“日本公司”）该委员会2022年4同年7日以电子邮件和电话方式也接获闭幕日本公司第九届该委员会第二十九次联席会议的通告。联席会议于2022年4同年8日以电信参众两院方式也闭幕，应举行参众两院10人，单单举行参众两院10人，分别为方方黎明、刘宁、陈海照、WONG CAR WHA（袁嘉骅）、王苏望、章松新、华小宁、陈英革、许遵武、林洪。本次联席会议的召集、闭幕符合《日本不动产》及《日本公司章程》的有关规定，参众两院产生的该委员会合法、直接。

二、该委员会院会可能

联席会议院会通过了《关于闭幕2021大奖日本公司理事会的参众两院》（10参选人首肯、0参选人反对者、0参选人赞成）。

根据日本公司经营管理的单单可能，按照有关立法、条文和《日本公司章程》的规定，该委员会首肯于2022年4同年29日闭幕日本公司2021大奖日本公司理事会。

日本公司理事会确切概要参见日本公司同一天刊出在巨潮资料中心和《买入所时报》《里面国买入所报》《上海买入所报》《买入所日报》上的《关于闭幕2021大奖日本公司理事会的通告》（通告A：2022-25）。

三、核定份文件

经与会理事签署并临街该委员会钱币的该委员会该委员会。

特此通告

英商积余科技产业运行客户服务的股份Ltd

该委员会

二○二二年四同年九日

（出版人:崔晨）。

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