中石化集团工程股份有限公司 关于补选第八届董事会董事的公告

缩写：当中油建筑工程 可不于代号：2022-007

石油工业化工跨国企业建筑工程入股有另加新公司

关于闭幕2022年第一次

临时债权人大会的通知

本新公司公司董事会及全体监事从前提本可不于章节不存有任何误导性可考、误导说明了或者实质性出处，并对其章节的准确性、精确性和正确性负起个别及连带承担责任。

极为重要章节指引：

● 债权人大会闭幕年份：2022年4月末19日

● 本次债权人大会选用的在线并转高票议会选举亦同统：苏州金融机构直不易所债权人大会在线并转高票议会选举亦同统

● 鉴于防控新型大肠杆菌病菌肺癌疫情的必须，新公司激励广大债权人优先通过在线并转高票议会选举方式将单单席本次债权人大会。

一、 闭幕决议的也就是说情况

(一) 债权人大会并不一定和届次：2022年第一次临时债权人大会

(二) 债权人大会召集人：公司董事会

(三) 并转高票议会选举方式将：本次债权人大会所选用的动议方式将是当晚并转高票议会选举与在线并转高票议会选举紧密结合的方式将。新公司将通过苏州金融机构直不易所上市新公司债权人大会在线并转高票议会选举亦同统向本新公司A股债权人备有在线形式的并转高票议会选举模贝氏器，A股债权人可以在在线并转高票议会选举标准的星期内通过上述亦同统行使权力动议权。

(四) 当晚决议闭幕的年份、星期和临近

闭幕的年份星期：2022年4月末19日 10点00 分

闭幕临近：西城区昌平区石油工业化工技术创新军事基地B2座3层308决议室

(五) 在线并转高票议会选举的亦同统、起止年份和并转高票议会选举星期。

在线并转高票议会选举亦同统：苏州金融机构直不易所债权人大会在线并转高票议会选举亦同统

在线并转高票议会选举起止星期：自2022年4月末19日

至2022年4月末19日

选用苏州金融机构直不易所在线并转高票议会选举亦同统，通过直不易亦同统并转高票议会选举模贝氏器的并转高票议会选举星期为债权人大会闭幕当日的直不易星期段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过的网路平台站并转高票议会选举模贝氏器的并转高票议会选举星期为债权人大会闭幕当日的9:15-15:00。

(六) 融资融兑换券、转亦非、恰巧售给业务部门帐号和沪股通股高票市场的并转高票议会选举流程

相关融资融兑换券、转亦非业务部门、恰巧售给业务部门相关帐号以及沪股通股高票市场的并转高票议会选举，可不按照《苏州金融机构直不易所上市新公司自律管制指引第1号 一 标准受控》等有关标准监督。

(七) 相关公开审定债权人并转高票议会选举权

无

二、 决议备案应

本次债权人大会备案提案及并转高票议会选举债权人并不一定

■

1. 各提案已公开发表的星期和公开发表媒体

上述提案早就新公司第八届公司董事会第三次临时决议备案通过，相关可不于于2022年4月末2日在《苏州金融机构报》、《金融机构时报》及苏州直不易所网路平台本站上公开发表。

2. 特别决议提案：无

3. 对当中小股高票市场单独计高票的提案：1.00

4. 相关关联债权人顾虑动议的提案：无

可不顾虑动议的关联债权人重新命名：无

5. 相关优先股债权人参予动议的提案：无

三、 债权人大会并转高票议会选举注意应

(一) 本新公司债权人通过苏州金融机构直不易所债权人大会在线并转高票议会选举亦同统行使权力动议权的，既可以登陆直不易亦同统并转高票议会选举模贝氏器（通过指定直不易的金融机构新公司直不易终端）完成并转高票议会选举，也可以登陆的网路平台站并转高票议会选举模贝氏器（关键字：vote.sseinfo.com）完成并转高票议会选举。首次登陆的网路平台站并转高票议会选举模贝氏器完成并转高票议会选举的，股高票市场必须完成时债权人身份认证。具体操作问不知的网路平台站并转高票议会选举模贝氏器网路平台本站说明。

(二) 债权人通过苏州金融机构直不易所债权人大会在线并转高票议会选举亦同统行使权力动议权，如果其仅有多个债权人帐号，可以运用于仅有者新大多股的任一债权人帐号单单席在线并转高票议会选举。并转高票议会选举后，视之为其全部债权人帐号下的相近类别发行股高票市场或相近品种优先股外已分别并转单单同一意不知的动议高票。

(三) 债权人所并转议会选举选高票超过其仅有的议会选举选高票的，或者在差额议会选举当中并转高票议会选举超过可不选000人的，其对该项提案所并转的议会选举高票视之为无效并转高票议会选举。

(四) 同一动议权通过当晚、本所在线并转高票议会选举模贝氏器或其他方式将单调完成动议的，以第一次并转高票议会选举结果为准。

(五) 债权人对所有提案外动议完毕才能提直。

(六) 选用产单单并转高票议会选举制议会选举监事、单一监事和常务监事的并转高票议会选举方式将，参看见下文2。

四、 决议单单席决议对象

(一) 股份注册日收市后在欧美金融机构注册结算金融机构新公司苏州分新公司注册在册的新公司债权人无权单单席决议债权人大会（概要参看下表），并可以以书面形式委派监护人单单席决议决议和单单席动议。该监护人仍要是新公司债权人。

■

(二) 新公司监事、常务监事和不知习管理部门。

(三) 新公司聘问的律师。

(四) 其他部门

五、 决议注册方法

（一）注册手续：

1. 法人债权人亦然股高票市场帐号卡、公证复印件（加盖公章）、法定代表人许可权委派 书及单单席决议人证明份文件等兼办注册手续；

2. 不作为债权人亦然本人证明份文件、股高票市场帐号卡等兼办注册手续；委派监护人亦然本人证明份文件、诈欺证明份文件复印件、诈欺股高票市场帐号卡和许可权信函兼办注册手续；

3. 根据《金融机构新公司融资融兑换券业务部门管理办法》、《欧美金融机构注册结算金融机构新公司融资融兑换券注册结算业务部门规程》、苏州金融机构直不易所融资融兑换券直不易规程》等标准，股高票市场参予融资融兑换券业务部门所涉新大多股，由金融机构新公司受托仅有者，并以金融机构新公司为授意仅有者人注册于新公司的债权人名册。股高票市场参予融资融兑换券业务部门所涉新大多股的并转高票议会选举权，可由受托金融机构新公司在第一时间听取股高票市场意不知的前提条件下，以金融机构新公司的授意为股高票市场行使权力。

（二）注册临近：西城区昌平区石油工业化工技术创新军事基地B2座3层311。

（三）注册星期：2022年4月末15日一4月末18日9:00----17:00。

（四）注册联亦同方式将：

联亦同地址：石油工业化工跨国企业建筑工程入股有另加新公司公司董事会办公室

邮 编：102200

联 亦同 人：唐涛

磁力 北京话：010-80163999

记事 真：010-80163118

六、 其他应

1. 本次债权人大会当晚决议的会期一天，贝氏单单席决议当晚决议的债权人自行安排膳食和直通服务费。

2. 单单席决议当晚决议部门问于决议开始从前半小时到达决议临近，并携带证件、亦然股持有人、许可权信函等复制品，以便验证入座。

3. 新公司激励债权人优先通过在线并转高票议会选举方式将参予并转高票议会选举动议。问当晚出席会议部门遵守新冠肺癌相关防疫促请，作好自已防护。

前日可不于。

石油工业化工跨国企业建筑工程入股有另加新公司公司董事会

2022年4月末2日

见下文1：许可权信函

见下文2：选用产单单并转高票议会选举制议会选举监事、单一监事和常务监事的并转高票议会选举方式将说明

●报备份文件

一致同意闭幕本次债权人大会的公司董事会决议

见下文1：许可权信函

许可权信函

石油工业化工跨国企业建筑工程入股有另加新公司：

兹委派 老朋友（女士）代表本单位（或本人）单单席决议2022年4月末19日闭幕的贵新公司2022年第一次临时债权人大会，并原由行使权力动议权。

诈欺亦然发行股选高票：

诈欺债权人PayPal号：

■

诈欺签名（收据）： 捐助者签名：

诈欺证明份文件号： 捐助者证明份文件号：

委派年份： 年 月末 日

备注：

诈欺可不在信函当中“首肯”、“赞同”或“赞成”政府会当中选择一个并打“√”，对于诈欺在本许可权信函当中并未作具体指示的，捐助者无权按自己的意向完成动议。

见下文2：

选用产单单并转高票议会选举制议会选举监事、单一监事和常务监事的并转高票议会选举方式将说明

一、债权人大会监事国决议员议会选举、单一监事国决议员议会选举、常务董事会国决议员议会选举作为提案组成员分别完成代号。股高票市场可不针对各提案组成员下每位国决议员完成并转高票议会选举。

二、刊发近似值代表议会选举选高票。对于每个提案组成员，债权人每仅有者一股即仅有与该提案组成员下可不选监事或常务监事000人相等的并转高票议会选举总计。如某债权人仅有者上市新公司100股股高票市场，该次债权人大会可不选监事10名，监事国决议员有12名，则该债权人对于公司监事决议会选举提案组成员，仅有1000股的议会选举选高票。

三、债权人可不以每个提案组成员的议会选举选高票为另加完成并转高票议会选举。债权人根据自己的意向完成并转高票议会选举，既可以把议会选举选高票集当中并转给某一国决议员，也可以按照随意组成员合并转给不同的国决议员。并转高票议会选举落幕后，对每一项提案分别产单单计算得选高票。

四、解释器：

某上市新公司闭幕债权人大会选用产单单并转高票议会选举制对完成公司董事会、常务董事会改选，可不选监事5名，监事国决议员有6名；可不选单一监事2名，单一监事国决议员有3名；可不选常务监事2名，常务监事国决议员有3名。需并转高票议会选举动议的应如下：

■

某股高票市场在股份注册日个股时仅有者该新公司100股股高票市场，选用产单单并转高票议会选举制，他（她）在提案4.00“关于议会选举监事的提案”就有500高票的动议权，在提案5.00“关于议会选举单一监事的提案”有200高票的动议权，在提案6.00“关于议会选举常务监事的提案”有200高票的动议权。

该股高票市场可以以500高票为另加，对提案4.00按自己的意向动议。他（她）既可以把500高票集当中并转给某一位国决议员，也可以按照随意组成员合混杂并转给随意国决议员。

如表所示：

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