嘉友国际物流股份有限公司 第二届监事会第二十八次会议决议公报

入为港币83,780万元，扣除再版花费港币6,449.80万元，筹措经费净额为港币77,330.20万元。本次再版大多股大多股筹措经费已于2018年1月初31日全部即便如此。经立孝会计师经纪公司（比如说大多的公司）审验，并于2018年2月初1日单单具了份文件号为孝会师报字[2018]第ZB10040号的验资份文件。Corporation首次再版大多股大多股筹措经费投到资工程建设工程（下述通称“资投到工程建设工程”）就其如下：

该单位：万元

■

截至2021年12月初31日，Corporation已累计不宜不宜用于筹措经费73,248.73万元，尚未不宜不宜用于筹措经费结算为6,810.63万元（内含金融私人机构储蓄及会计现金流）。

二、 本次结项的资投到工程建设工程基本上上述情况

甘嘉友工程建设工程是对子Corporation乌拉特中会旗甘其背都嘉友全球性电子商务有限Corporation的办公及生产该公司场所顺利进行换用改装，主要通过新建办公、住宿场所及购置电源，可用性海关政府部门场所、电子商务两处、系统设计、海关政府部门车队等功能化服务程序，改善员工居住、文书工作生态，大幅度巩固甘其背都出入境资源优势。在工程建设工程推进过程中会，备受企业主整体电子商务工业其发展建设工程调整等因素负面影响，导致工程建设工程建设工程成效比较慢，经Corporation2020年2月初26日第二届副创办人会第十八次小组会议、第二届常务该委员会第八次小组会议及2020年3月初13日2020年第二次临时大会员大会提案通过，Corporation将甘嘉友工程建设工程开建延长至2021年8月初。具体概要劝见Corporation于2020年2月初27日在挂牌网页引述的《关于均筹措经费投到资工程建设工程延迟的核定》（核定号码：2020-008）。

2021年上半年，备受霍乱负面影响，中会蒙均边境出入境暂时通关。甘其背都出入境作为今后进口蒙古煤炭、铜精粉等矿产品的极其重要自然资源走廊，企业主备案为大幅度进一步提高出入境霍乱不宜对文书工作，严格落实级联管理私人机构，不宜对安全措施握续换用，导致工程建设工程无关工作人员必须适时抵达录像文书工作，工程建设工程立项、审核文书工作成效比较慢。随之而来霍乱促使的不利负面影响，Corporation通过催促施工该单位、协调各方力量凯氏定解决方案，合作推进工程建设工程进程。截至目此前，甘嘉友工程建设工程竣工立项、决算审核均完成，Corporation另行该工程建设工程不作结项。

三、 本次结项的资投到工程建设工程筹措经费不宜不宜用于上述情况及节余经费后续不宜不宜用于计划

截至2022年3月初30日，甘嘉友工程建设工程筹措经费不宜不宜用于及节余上述情况如下：

该单位：万元

■

注：内含金融私人机构储蓄及会计现金流，也就是说储蓄以经费上到中午单据结算为准。

Corporation另行结项后的节余筹措经费719.52万元不宜用于永久补足流动经费。待筹措经费全部上到后，Corporation将注销无关筹措经费单据，Corporation与力荐私人机构、工程建设工程全面实施主体、开户银行签署的无关筹措经费单据政府部门备忘录随之终止。

四、 本次结项的资投到工程建设工程筹措经费节余的主要因素

甘嘉友工程建设工程全面实施过程中会，Corporation严格按照筹措经费不宜不宜用于的有关法规，本着操控费用、增加效益的原则，在不宜有工程建设工程密度的此前提下，进一步提高工程建设工程建设工程各个环节花费的操控、监理和管理私人机构，合理操控费用；同时为增加筹措经费不宜不宜用于高效率，Corporation在确保不负面影响资投到工程建设工程建设工程和筹措经费确保的此前提下，不宜不宜用于搬离筹措经费顺利进行现金管理私人机构，增加投到资现金流，从而合理降低工程建设工程全面实施花费，形成筹措经费节余。

五、 节余筹措经费永久补足流动经费对Corporation的负面影响

Corporation根据资投到工程建设工程全面实施上述情况，将结项后的节余筹措经费永久补足流动经费，适度增加筹措经费不宜不宜用于高效率，符合Corporation日常该公司对流动经费的需求，合理Corporation及全体大股东的既得利益，不普遍存在变相改变筹措经费可作及破坏Corporation大股东既得利益的一般来说，合理西方证监会和挂牌关于主板Corporation筹措经费不宜不宜用于的有关法规。

六、 单一副创办人、常务该委员会、力荐私人机构的异议

(一) 单一副创办人异议

Corporation本次均筹措经费投到资工程建设工程结项并将节余筹措经费永久补足流动经费是根据工程建设工程也就是说成效上述情况而做单单的谨慎安排，适度增加筹措经费不宜不宜用于高效率，降低Corporation财务花费，不普遍存在破坏Corporation及大股东引人注意是中会小大股东既得利益的一般来说，合理Corporation和全体大股东的既得利益，该事宜决策和提案应用程序合理中国大陆政府及Corporation章程的有关法规，达成备忘录本次均筹措经费投到资工程建设工程结项并将节余筹措经费永久补足流动经费。

(二) 常务该委员会异议

Corporation本次均筹措经费投到资工程建设工程结项并将节余筹措经费永久补足流动经费适度增加筹措经费不宜不宜用于高效率，符合Corporation日常该公司其发展必须，合理Corporation短期内其发展联合作战，不普遍存在破坏Corporation及大股东既得利益的一般来说，达成备忘录本次均筹措经费投到资工程建设工程结项并将节余筹措经费永久补足流动经费。

(三) 力荐私人机构异议

Corporation本次均筹措经费投到资工程建设工程结项并将节余筹措经费永久补足流动经费事宜之前Corporation副创办人会、常务该委员会提案通过，单一副创办人撰写了明确达成备忘录异议，负起了必要的审批应用程序；本次均筹措经费投到资工程建设工程结项并将节余筹措经费永久补足流动经费最大限度Corporation进一步提高筹措经费不宜不宜用于高效率，合理《挂牌大多股主板规章》、《主板Corporation政府部门引导第2号因由主板Corporation筹措经费管理私人机构和不宜不宜用于的政府部门决定》、《挂牌主板Corporation自发性政府部门引导第1号因由标准运转》等无关法规及Corporation筹措经费管理私人机构制度。力荐私人机构对Corporation本次均筹措经费投到资工程建设工程结项并将节余筹措经费永久补足流动经费事宜迟至。

近日核定。

嘉友全球性电子商务大大股东有限Corporation

副创办人会

2022年4月初1日

交易所标识符：603871 交易所通称：嘉友全球性 核定号码：2022-019

并转债标识符：113599 并转债通称：嘉友并转债

嘉友全球性电子商务大大股东有限Corporation

第二届副创办人会第四十七次小组会议议程核定

本Corporation副创办人会及全体副创办人不宜有本核定概要不普遍存在任何欺骗考证、欺骗性陈述或者多方面写明，并对其概要的正确性、精确度和完整性担负起个别及连带责任。

嘉友全球性电子商务大大股东有限Corporation（下述通称“Corporation”）第二届副创办人会第四十七次小组会议请示及无关文献资料于2022年3月初28日以拨打或专人送单单的方式将发单单，小组会议于2022年3月初31日在Corporation小组建筑内以录像结合收发的方式将小组会议。小组会议不宜单单席副创办人5人，也就是说单单席副创办人5人。小组会议由副创办人长韩景华曾说招集和并邀，Corporation常务董事及低阶管理私人机构工作人员一致达成备忘录了小组会议。本次小组会议合理《Corporation法》及《Corporation章程》的有关法规，小组会议提案通过下述议程：

一、提案通过《关于均筹措经费投到资工程建设工程结项并将节余筹措经费永久补足流动经费的议程》

提案上述情况：达成备忘录5票数，赞同0票数，赞成0票数。

单一副创办人对上述事宜撰写了明确的达成备忘录异议。

本议程需审核大会员大会提案。

具体概要劝见Corporation当日在挂牌网页引述的《关于均筹措经费投到资工程建设工程结项并将节余筹措经费永久补足流动经费的核定》（核定号码：2022-021）。

二、提案通过《关于须经小组会议2022年第一次临时大会员大会的议程》

提案上述情况：达成备忘录5票数，赞同0票数，赞成0票数。

具体概要劝见Corporation当日在挂牌网页引述的《关于小组会议2022年第一次临时大会员大会的请示》（核定号码：2022-022）。

近日核定。

嘉友全球性电子商务大大股东有限Corporation副创办人会

2022年4月初1日

交易所标识符：603871 交易所通称：嘉友全球性 核定号码：2022-022

并转债标识符：113599 并转债通称：嘉友并转债

嘉友全球性电子商务大大股东有限Corporation

关于小组会议2022年第一次

临时大会员大会的请示

本Corporation副创办人会及全体副创办人不宜有本核定概要不普遍存在任何欺骗考证、欺骗性陈述或者多方面写明，并对其概要的正确性、精确度和完整性担负起个别及连带责任。

极其重要概要提示：

● 大会员大会小组会议时间表：2022年4月初18日

● 本次大会员大会换用的网络平台投到票数决定系统：挂牌大会员大会网络平台投到票数决定系统

一、 小组会议小组会议的基本上上述情况

(一) 大会员大会类型和届次

2022年第一次临时大会员大会

(二) 大会员大会民间团体：副创办人会

(三) 投到票数决定方式将：本次大会员大会所换用的提案方式将是录像投到票数决定和网络平台投到票数决定相结合的方式将

(四) 录像小组会议小组会议的时间表、星期和场所

小组会议的时间表星期：2022年4月初18日 15点00分

小组会议场所：长春市石景山区的城通街26号院2号楼24层Corporation小组建筑内

(五) 网络平台投到票数决定的系统、起止时间表和投到票数决定星期。

网络平台投到票数决定系统：挂牌大会员大会网络平台投到票数决定系统

网络平台投到票数决定起止星期：自2022年4月初18日

至2022年4月初18日

换用挂牌网络平台投到票数决定系统，通过交易所市场投到票数决定跨平台的投到票数决定星期为大会员大会小组会议中午的交易星期段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网上投到票数决定跨平台的投到票数决定星期为大会员大会小组会议中午的9:15-15:00。

(六) 融资融券、并转之本、约定转手该公司个人孝息和沪股通金融市场的投到票数决定应用程序

关的融资融券、并转之本该公司、约定转手该公司无关个人孝息以及沪股通金融市场的投到票数决定，不宜按照《挂牌主板Corporation自发性政府部门引导第1号 一 标准运转》等有关法规执行。

(七) 关的公开征集大股东投到票数决定权

不关的。

二、 小组会议提案事宜

本次大会员大会提案议程及投到票数决定大股东类型

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1、 各议程已引述的星期和引述媒体

上述议程之前Corporation2022年3月初31日第二届副创办人会第四十七次小组会议、第二届常务该委员会第二十八次小组会议提案通过，具体概要劝见Corporation2022年4月初1日在西方交易所报、杭州交易所报、交易所时报、交易所日报和挂牌网页引述的无关核定。

2、 引人注意议程议程：无

3、 对中会小金融市场原则上计票数的议程：1

4、 关的合作点大股东不对提案的议程：无

不宜不对提案的合作点大股东地名：无

5、 关的额度大股东参与提案的议程：无

三、 大会员大会投到票数决定细则

(一) 本Corporation大股东通过挂牌大会员大会网络平台投到票数决定系统赋予提案权的，既可以逼近交易所市场投到票数决定跨平台（通过指定交易的交易所Corporation交易因特网）顺利进行投到票数决定，也可以逼近网上投到票数决定跨平台（网址：vote.sseinfo.com）顺利进行投到票数决定。首次逼近网上投到票数决定跨平台顺利进行投到票数决定的，金融市场必须完成大股东身份认证。具体操作劝见网上投到票数决定跨平台网页说明。

(二) 大股东通过挂牌大会员大会网络平台投到票数决定系统赋予提案权，如果其拥有多个大股东个人孝息，可以不宜不宜用于握有Corporation大多股的任一大股东个人孝息积极参与网络平台投到票数决定。投到票数决定后，视为其全部大股东个人孝息下的并不相同并不一定大多股或并不相同品种额度均已分别投到单单同一异议的提案票数。

(三) 同一提案权通过录像、本所网络平台投到票数决定跨平台或其他方式将重复顺利进行提案的，以第一次投到票数决定结果为准。

(四) 大股东对所有议程均提案再才能审核。

四、 小组会议单单席对象

(一) 握股已登记日开市后在西方交易所已登记交割有限责任Corporation杭州分Corporation已登记在册的Corporation大股东有权单单席大会员大会（就其劝见下表），并可以以书面形式代为行政官员单单席小组会议和积极参与提案。该行政官员不必是Corporation大股东。

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(二) Corporation副创办人、常务董事和低阶管理私人机构工作人员。

(三) Corporation劝来的律师。

(四) 其他工作人员。

五、 小组会议已登记法则

(一) 公法大股东：由法定均是由人握本人身份证、营业执照寄给（加盖原件）、大多股个人孝息卡提出申劝已登记；公法大股东代为行政官员单单席的，由行政官员握本人身份证、营业执照寄给（加盖原件）、特许向其及大多股个人孝息卡提出申劝已登记。

(二) 其实质大股东握本人身份证、大多股个人孝息卡提出申劝已登记；其实质大股东代为行政官员单单席的，行政官员握本人身份证、特许向其、当事人身份证寄给及大多股个人孝息卡提出申劝已登记。

(三) 录像已登记星期和场所：2022年4月初15日下午9：00一12：00、下午13：00一18：00到长春市石景山区的城通街26号院2号楼23层Corporation副创办人会办公室提出申劝录像已登记。如以传真或邮寄方式将已登记，劝于2022年4月初15日18:00此前发送。

六、 其他事宜

(一) 本次小组会议会期半天，参会工作人员的食宿及交通花费自理。

(二) 的网络平台：副创办人会办公室

(三) 联系方式将：010-88998888

近日核定。

嘉友全球性电子商务大大股东有限Corporation副创办人会

2022年4月初1日

管和1：特许向其

查证文件：第二届副创办人会第四十七次小组会议议程

管和1：特许向其

特许向其

嘉友全球性电子商务大大股东有限Corporation：

兹代为 曾说（女士）均是由本该单位（或本人）单单席2022年4月初18日小组会议的贵Corporation2022年第一次临时大会员大会，并代为赋予提案权。

当事人握大多股数：

当事人握额度数：

当事人大股东账户号：

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当事人签名（收件）： 备董事会签名：

当事人身份证号： 备董事会身份证号：

代为时间表： 年 月初 日

除此以外：

当事人不宜在向其中会“达成备忘录”、“赞同”或“赞成”意向中会选择一个并打“√”，对于当事人在本特许向其中会未作具体指示的，备董事会有权按自己的无意顺利进行提案。

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